CDD Analist

Het komt je vast bekend voor, je wilt iets kopen via Marktplaats. De foto’s zien er net iets té gelikt uit en de prijs is ook te mooi om waar te zijn. Omdat je toch geïnteresseerd bent probeer je contact te zoeken met de verkoper. Na wat vage mailwisselingen besluit je toch je onderbuikgevoel te volgen. Hier klopt iets niet.
In dit soort situaties wil je weten dat alles klopt. Niet alleen jij, maar ook banken willen weten met welke partijen ze zaken doen. En daar hebben de banken jouw onderzoekend vermogen en kritische blik voor nodig! Enthousiast geworden? Klik dan hier voor meer informatie over het traineeship compliance! 

Wat ga je doen als CDD analist?

De term Customer Due Dilligence (CDD) heb je vast wel eens gehoord. Voordat potentiële klanten bij de bank een financieel product kunnen afnemen, vindt er een grondige klantanalyse plaats. Deze analyse wordt uitgevoerd door CDD analisten. CDD analisten houden zich bezig met de screening van klanten om praktijken zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Klanten met verkeerde bedoelingen zijn over het algemeen ‘vindingrijk’ en zullen hun praktijken zoals fraude en witwassen op een zeer creatieve manier verbergen. Het is aan jou om in de huid te kruipen van de tegenpartij om op die manier deze praktijken aan het licht te brengen.

Customer Due Diligence (CDD) is dus heel letterlijk een manier om erachter te komen wat het doel van de klant is bij de bank.
Om de juiste informatie te achterhalen gebruik je meerdere bronnen. Denk hierbij aan transactiepatronen, de bedrijfsbalans, bedrijfsstructuur, Kvk uittreksels en aandeelhoudersregisters of statuten.
Ontbreken er belangrijke gegevens? Dan neem je contact op met de klant om de gegevens alsnog op te vragen. Iedere klant is erg verschillend en vraagt om een andere aanpak. Op die manier is je functie heel afwisselend en leer je veel klanten goed kennen.

Eenmaal in bezit van alle informatie moet er een risicobepaling gedaan worden. Aan de hand van verschillende risicocategorieën schat je in of het risico aanneembaar of onacceptabel is. In dat laatste geval wordt er geen relatie aangegaan met de klant.

Kortom, als je een gave carrière wilt starten in de financiële sector en je houdt van pittige onderzoeken, dan is de functie als CDD Analist een goede optie voor jou!

Wat neem jij mee als CDD-analist?

Vanuit jouw natuurlijke nieuwsgierigheid weet jij overal het fijne van en weet je de onderste steen boven te halen. Je bent analytisch zeer sterk, werkt gedetailleerd en nauwkeurig. Daarnaast ben je ook nog eens een ster in verslaglegging en kun je goed feitelijk conclusies onderbouwen.
Voldoe jij aan deze punten? Dan is de functie van CDD-analist echt iets voor jou en een mooie start van je carrière binnen compliance!

Ook zijn jouw communicatieve skills uitstekend, want je moet stevig in je schoenen staan om de juiste informatie te kunnen ophalen bij de betrokken stakeholders. Daarnaast bezit je over het volgende:

  • Minimaal een HBO-diploma (liefst in een financiële of juridische richting);
  • Financial Crime heeft je interesse;
  • Uitstekende beheersing in zowel Nederlands als Engels;
  • In staat jouw bevindingen te kunnen toelichten aan zowel interne- als externe klanten.

Pas jij in bovenstaand beeld? Solliciteer dan snel!

Waar kom je terecht?

Je gaat aan de slag bij één van de grote Nederlandse banken in de Randstad. Samen met jou kijken we naar de organisatie die het beste bij jouw ambitie en achtergrond past.
Omdat wij werken vanuit vacatures verschilt het aanbod opdrachten van dag tot dag. Graag helpen we je bij het vinden van de juiste match.

Wat krijg je allemaal naast deze uitdaging?

Wij helpen jou met een vliegende start van je carrière! Wat je moet weten:

  • Starten wanneer jij wilt! Geen vaste start- of aanmelddatum
  • Een bruto salaris van 2.500 tot 2.700 euro per maand op basis van studieachtergrond en werkervaring
  • Een uitdagend trainingsprogramma met intensieve begeleiding door een ervaren coach
  • Een gericht opleidingsbudget
  • Toegang tot bijna 200 trainingen op ons online leerplatform
  • De mogelijkheid te netwerken met andere Young Professionals tijdens de borrels, barbecues of sportevenementen
  • Begeleiding bij persoonlijke sport- en dieetwensen van onze vitaliteitscoach

Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen Solid Professionals?

WhatsApp/bel/mail me op 06 11 20 18 72 of kijk het Filmpje!

Zie ik je snel?

-

Solid Professionals is onderdeel van The Hup, een thuis- en uitvalsbasis voor professionals van allerlei vakgebieden. Allemaal vanuit de overtuiging: Van werk moet je blij worden. Kortom: The Hup, met de P van people, want wij werken voor en met mensen! Bekijk voor meer informatie www.thehup.nl.

CDD Analist

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
  • Lees meer in ons Privacy Statement